Поиск по тегу «налоги»

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о налоговых преступлениях) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, зная о наличии у организации задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, сокрыл более 4,5 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности, целенаправленно организовав поступление денежных средств на счета, необремененные налоговой службой.

В ходе следствия установлено, что в период с января 2017 по март 2018 года исполнительный директор организации уклонился от уплаты налогов в размере 39 миллионов рублей путем представления в налоговый орган документов, содержащих фиктивные сведения о финансово-хозяйственных операциях с рядом предприятий.

Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческой организации. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Муниципального унитарного предприятия Советского района «Советский тепловодоканал». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о налоговых преступлениях) следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере руководителем нефтесервисной организации (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, в разные периоды 2019 - 2020 гг. руководитель нефтесервисной компании, осуществляющей деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 172 миллионов рублей, предоставив в налоговые органы фиктивную документацию о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с рядом контрагентов.

Некоторые граждане отказываются исполнять свои законные обязательства, например, платить налоги в бюджет государства, и для этого подчас выдумывают хитрые преступные схемы, совершают мошеннические действия, обманывают, подделывают документы. Но в таком случае рано или поздно им придется оказаться в кабинете нашего героя или его коллег. Знакомьтесь: Олег Тундыков, заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел (по налоговым преступлениям) следственного управления Следственного комитета России по Югре, майор юстиции.
Автор материала: Андрей Рябов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)

В первом полугодии 2023 года следственным управлением возбуждено 37 уголовных дел о преступлениях в сфере налогообложения. Расследование 18 из них уже завершено. Благодаря принятым следователями мерам в этом году в бюджет государства возмещено более 900 миллионов рублей. Нередко обвиняемые не только отказываются возмещать задолженность по налогам, но и препятствуют расследованию, принимают меры к сокрытию личного имущества и имущества возглавляемой ими фирмы. Тогда, в целях обеспечения возмещения ущерба, следователи СКР ходатайствуют перед судом о наложении на имущество ареста. 

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, осуществлявшей на территории округа деятельность в сфере строительства. Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов)