Поиск по тегу «уклонение»

Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

В ходе следствия установлено, что в период с января 2017 по март 2018 года исполнительный директор организации уклонился от уплаты налогов в размере 39 миллионов рублей путем представления в налоговый орган документов, содержащих фиктивные сведения о финансово-хозяйственных операциях с рядом предприятий.

Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческой организации. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В результате мер, принятых следователями СКР во взаимодействии с налоговой службой, на этапе расследования уголовного дела руководитель предприятия уплатил всю сумму недоимки по налогам, а также пени и штраф, пополнив бюджет государства более чем на 1 миллиард рублей. Принимая во внимание, что ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме, на основании норм уголовно-процессуального законодательства уголовное преследование руководителя предприятия прекращено.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о налоговых преступлениях) следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере руководителем нефтесервисной организации (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, в разные периоды 2019 - 2020 гг. руководитель нефтесервисной компании, осуществляющей деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 172 миллионов рублей, предоставив в налоговые органы фиктивную документацию о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с рядом контрагентов.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)

В первом полугодии 2023 года следственным управлением возбуждено 37 уголовных дел о преступлениях в сфере налогообложения. Расследование 18 из них уже завершено. Благодаря принятым следователями мерам в этом году в бюджет государства возмещено более 900 миллионов рублей. Нередко обвиняемые не только отказываются возмещать задолженность по налогам, но и препятствуют расследованию, принимают меры к сокрытию личного имущества и имущества возглавляемой ими фирмы. Тогда, в целях обеспечения возмещения ущерба, следователи СКР ходатайствуют перед судом о наложении на имущество ареста. 

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, осуществлявшей на территории округа деятельность в сфере строительства. Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов)

В ходе расследования установлено, что в период с 2016 по 2018 год руководитель предприятия, осуществляющего на территории округа деятельность в сфере строительно-монтажных работ, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 60 миллионов рублей. В результате слаженной работы налоговых и следственных органов, в ходе расследования уголовного дела в бюджет государства возмещена полная сумма недоимки по налогам, пени и штрафы. Принятые меры позволили пополнить бюджет Российской Федерации на 90 миллионов рублей.

Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя из города Ханты-Мансийска. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, совершенное в крупном размере).