Поиск по тегу «уклонение»

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о налоговых преступлениях) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что ООО «НВ-Транс», являясь аффилированной организацией с ООО «ПВП «АБС», не уплатило в бюджет государства налог на добавленную стоимость за 2017-2018 годы на сумму свыше 190 миллионов рублей. В ходе следствия установлено, что окончательным бенефициаром преступной схемы уклонения от уплаты налогов являлся руководитель ООО «ПВП «АБС». По уголовному делу были собраны достаточные доказательства совершения руководителем предприятия преступления. В результате мер, принятых следствием, на стадии расследования уголовного дела подозреваемым в бюджет страны была возмещена вся сумма недоимки по налогам, а также уплачены пени и штраф. Всего в государственную казну поступило свыше 294 миллионов рублей.

Расследование налоговых преступлений – одно из приоритетных направлений деятельности следователей Следственного комитета Российской Федерации и основной задачей при расследовании такой категории уголовных дел является восполнение бюджета государства и возмещение ущерба, причиненного преступлением.  В 2023 году следственным управлением возбуждено 54 уголовных дела о преступлениях в сфере налогообложения. Расследование 44 уголовных дел было завершено. Благодаря принятым следователями мерам в прошлом году в бюджет государства возмещено более 4 миллиардов рублей.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о налоговых преступлениях) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении соучредителя трех коммерческих организаций. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов в крупном размере)

Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

В ходе следствия установлено, что в период с января 2017 по март 2018 года исполнительный директор организации уклонился от уплаты налогов в размере 39 миллионов рублей путем представления в налоговый орган документов, содержащих фиктивные сведения о финансово-хозяйственных операциях с рядом предприятий.

Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческой организации. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В результате мер, принятых следователями СКР во взаимодействии с налоговой службой, на этапе расследования уголовного дела руководитель предприятия уплатил всю сумму недоимки по налогам, а также пени и штраф, пополнив бюджет государства более чем на 1 миллиард рублей. Принимая во внимание, что ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме, на основании норм уголовно-процессуального законодательства уголовное преследование руководителя предприятия прекращено.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о налоговых преступлениях) следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере руководителем нефтесервисной организации (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, в разные периоды 2019 - 2020 гг. руководитель нефтесервисной компании, осуществляющей деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 172 миллионов рублей, предоставив в налоговые органы фиктивную документацию о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с рядом контрагентов.