Поиск по тегу «сокрытие денежных средств»

По версии следствия, обвиняемый, зная о наличии у организации задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, сокрыл более 4,5 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности, целенаправленно организовав поступление денежных средств на счета, необремененные налоговой службой.

Следственным отделом по Нижневартовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов). Уголовное дело возбуждено по материалам Налоговой службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО-Югре, на основании материалов, поступивших из налогового органа, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).

Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).

Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из коммерческих предприятий по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора коммерческого предприятия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора типографии. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).