Поиск по тегу «отмывание денег»

Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении участника организованной преступной группы, ранее находившегося в федеральном розыске в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием сети «Интернет», совершенные организованной преступной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Нягань. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174.1 УК РФ (легализация).